Qué hace
Software de PLD/AML que automatiza expedientes KYC, revisión de listas negras, monitoreo de transacciones e informes a SAT/UIF/CNBV para actividades vulnerables y entidades financieras; oficinas en CDMX y Puebla, activa desde 2014.
Encaja mejor con
Entidades financieras y actividades vulnerables en México que necesitan cumplimiento PLD/KYC.
Ten en cuenta
No muestra precios públicos; funciona por demo y está enfocado en regulación mexicana.
Funciones confirmadas
Solo lo que el sitio del proveedor dice explícitamente. Lo que no aparece está sin confirmar.
Funciones principales 3/12
- ✓Verificación de identidad / KYCAutomatiza expedientes KYC y datos de identificación.
- ✓Listas PLD / AMLIncluye listas restrictivas y monitoreo PLD.
- ✓Flujos de aprobaciónEnvía alertas automáticas por operaciones reportables.
Hecho para México 1/6
- ✓Soporte en españolEl sitio y los datos de contacto están en español.
Plataforma 1/7
- ✓App webSe describe como SaaS en la nube, sin instalación.
Soporte 1/7
- ✓Soporte por correoDa un correo para solicitudes de privacidad/contacto.
Seguridad y cumplimiento 1/7
- ✓ISO 27001Muestra certificación ISO/IEC 27001:2022.
Planes y precios
El sitio invita a solicitar demo gratis; no muestra precios. fuente ↗
Clientes y cifras que publica
“Desde 2014 / más de 12 años en PLD México.”
“La implementación tarda 2–4 semanas.”
“Cubre 2 regímenes PLD.”
“Cubre 17 actividades vulnerables.”
“Automatiza las 12 obligaciones del Art. 18.”
Según el propio sitio del proveedor; Sealbook no lo ha auditado.